Według Prokuratury USA właściciel firmy z Brooklynu został skazany za prowadzenie nielegalnej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy.
Urzędnicy twierdzą, że ława przysięgłych w Brooklynie skazała 49-letniego Davida Motovicha za wieloletni plan mający na celu utworzenie i ukrycie ogromnej nielegalnej operacji wymiany czeków, w tym. Urzędnicy twierdzą, że wykorzystywał on rodzinny biznes w Midwood jako przykrywkę dla swojej operacji.
Motovichowi postawiono 16 zarzutów, w tym oszustwa bankowe, pranie pieniędzy i inne przestępstwa. Po skazaniu grozi mu do 30 lat więzienia. Trzech innych współoskarżonych przyznało się do winy i również postawiono im różne zarzuty.
Urzędnicy twierdzą, że Motovich wpłacił ponad 55 milionów dolarów w latach 2012–2019 na konta fikcyjne. Pieniądze te wykorzystał na zakup biżuterii, nieruchomości, luksusowych pojazdów i remont swojego apartamentu typu penthouse na Upper East Side.
