INDIANAPOLIS (WISH) – Dwóch właścicieli firm, którzy są właścicielami czterech barów w Broad Ripple, zostaje oskarżonych o ukrywanie milionów dolarów w gotówce przed Departamentem Skarbowym stanu Indiana przez okres pięciu lat.

Podstawą oskarżeń wobec właścicieli tych przedsiębiorstw jest odsetek skąd czerpią dochody. W 64-stronicowym oświadczeniu dotyczącym prawdopodobnej przyczyny śledczy stwierdzili, że tego typu firmy zazwyczaj uzyskują od 40% do 60% swoich dochodów ze sprzedaży gotówkowej.

W latach 2019–2023 Robert Sabatini, właściciel Average Joe’s, MineShael Saloon i Rock Lobster, jest oskarżany o osiąganie przychodów pieniężnych znacznie poniżej progu 40%. To, w połączeniu z niższą niż przeciętna marżą zysku na sprzedawanych przez nich napojach, stanowiło sygnał ostrzegawczy i uruchomił alarm dla śledczych.

W sumie jest oskarżony o ukrycie w tym okresie 4,6 miliona dolarów w gotówce i niezapłacenie 416 000 dolarów podatku od tych pieniędzy.

Drugi bar objęty tym śledztwem to Connor’s Pub.

O to samo oskarża się Johna Yaggi, właściciela Connor’s Pub. W latach 2019–2023 Yaggi rzekomo ukrył 1,2 mln dolarów zarobków pieniężnych i nie zapłacił 113 000 dolarów podatków od tych pieniędzy.

W kwietniu policja dokonała nalotu na firmy i domy właścicieli dwóch firm. Zajęli 5985 dolarów w gotówce od Sabatiniego i 4155 dolarów od Yaggi.

W tej chwili sprawa przeciwko Sabatini i Yaggi została uznana za cywilną, ale w oświadczeniu o prawdopodobnej przyczynie wskazano, że prawo stanowi, że pobieranie podatków u źródła jest przestępstwem.

W oświadczeniu prawnik Sabatiniego i Yaggiego powiedział I-Team 8: „Mr. Sabatini i pan Yaggi stanowczo zaprzeczają zarzutom zawartym w złożonej przez państwo skardze dotyczącej przepadku majątku i pozostają wdzięczni za ogrom wsparcia, jakie otrzymali od społeczności barów i restauracji Broad Ripple. Nie możemy się doczekać rozstrzygnięcia tej sprawy i wypuszczenia prawdy na światło dzienne”.

Zespół I-8 rozmawiał na temat tego dochodzenia z innym właścicielem firmy w Broad Ripple. Właściciel firmy nie chciał występować przed kamerą, ale powiedział zespołowi I-Team 8, że jest tym zaniepokojony, ponieważ jego firma również nie otrzymuje 40% swoich dochodów w gotówce, co jest jednym z używanych wskaźników oskarżyć Sabatiniego i Yaggi o ukrywanie dochodów.

Powiedzieli, że ich restauracja/bar zazwyczaj 90% dochodów generuje dzięki transakcjom kartowym.

źródło