Kartel nowej generacji Jalisco, kartel Gulf i kartel Sinaloa – które El Chapo jedenaście prowadziło — wszyscy zajmowali się oszustwami internetowymi, twierdzi FBI.
Wydaje się, że ich ulubionym oszustwem jest oszustwo związane z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasieskierowany głównie do starszych Amerykanów, a jego wartość w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła ponad 300 milionów dolarów.
A użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie to dom wakacyjny, w którym wiele osób jest współwłaścicielami. Co roku kupują bloki czasu w nieruchomości w ramach zobowiązania, które zwykle jest długoterminowe lub nawet dożywotnie.
„Oszuści korzystający z nieruchomości w oznaczonym czasie chcą wyssać swoje ofiary do sucha, co ma druzgocące konsekwencje dla przyszłości finansowej ofiar, relacji oraz zdrowia fizycznego i emocjonalnego” – odpowiada zastępca agenta specjalnego Paul Roberts, szef nowojorskiego oddziału FBI ds. złożonych przestępstw finansowych, – napisano w oświadczeniu.
„W miarę jak kartele umacniają swoją kontrolę nad tą przestrzenią, szczególnie ważne jest, aby FBI przejęło wiodącą rolę w przeciwdziałaniu temu zagrożeniu dla amerykańskich seniorów” – dodał.
FBI twierdzi, że kartel nowej generacji Jalisco to główna grupa zajmująca się oszustwami związanymi z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie, ale inne firmy prawdopodobnie również korzystają z niezależnych centrów obsługi telefonicznej w celu przeprowadzania tego oszustwa.
Według agencji kartele przeprowadzają „szeroko zakrojone badania swoich potencjalnych ofiar”, zanim utworzą fałszywe dokumenty i skontaktują się z nimi za pośrednictwem fałszywych kont e-mail.
„W trakcie całego procesu oszuści stosują kombinację taktyk sprzedaży pod wysokim ciśnieniem i strategii oszustw wykorzystujących cyberprzestrzeń, takich jak naśladowanie adresów e-mail legalnych podmiotów i fałszowanie oficjalnych dokumentów, aby przekonać ofiary, że każdy etap oszustwa jest zgodny z prawem” – Roberts powiedział.
Oszustwa związane z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie często nie są zgłaszane, ponieważ ofiary albo nie zdają sobie sprawy, że zostały oszukane, albo boją się zgłosić sprawę, twierdzi FBI.
„Nie ma nic wstydliwego w padnięciu ofiarą takiego oszustwa” – stwierdził Roberts. „Najgorsze, co ludzie mogą zrobić, to cierpieć w milczeniu ze wstydu lub strachu przed sądem”.
Roberts twierdzi, że najważniejszymi znakami, na które należy uważać, aby uniknąć oszustw związanych z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie, jest to, aby nigdy nie płacić opłat z góry i nigdy nie przekazywać formularza pełnomocnictwa.
Żadna osoba, która kontaktuje się z Tobą, podając się za urzędnika państwowego, nigdy nie powinna tego robić zapytać Cię o ugodę dotyczącą korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie, zagrozić aresztowaniem, jeśli nie zapłacisz, lub zagrozić wezwaniem do sądu poza Stanami Zjednoczonymi, powiedział Roberts.
Odzyskiwanie pieniędzy od przestępców utraconych w wyniku oszustwa internetowego notorycznie trudne. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa finansowego, Federalna Komisja Handlu zaleca skontaktowanie się ze swoim bankiem lub jakąkolwiek kartą kredytową lub usługą pieniężną, z której korzystałeś, aby spróbować odzyskać środki.
FTC zaleca zgłaszanie znanych oszustw związanych z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie na swojej stronie internetowej, do prokuratora generalnego stanu, w którym doszło do przestępstwa, oraz do Better Business Bureau. Możesz zgłaszać oszustwa związane z wynajmem nieruchomości w oznaczonym czasie i klubami wakacyjnymi do FTC Tutaj.
