OFAC ogłosił sankcje wobec założyciela oraz Eleny Chirkinian i Andreja Bradensa, znanych również pod pseudonimem Caranox, obaj pracują dla TGR – opisując Chirkiniana jako „zastępcę dowódcy Rossiego”. Na listę sankcyjną dodano także Rossi i cztery spółki powiązane z TGR: TGR Partners Limited, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC i Siam Expert Trading Company Limited. Firmy na swoich stronach internetowych twierdzą, że świadczą szereg usług finansowych. Zarządzanie wydarzeniami i podobne usługi korporacyjne.
„TGR zapewni interfejs umożliwiający pobieranie nielegalnie wygenerowanych środków pieniężnych i umieszczanie ich w legalnym systemie bankowym, nawet jeśli na przykład może on znajdować się pod jurysdykcją ryzyka” – mówi Lynn z NCA. Jak wynika z sankcji, Chirkinian z TGR rzekomo pomógł w przelaniu pieniędzy od rosyjskiej państwowej organizacji medialnej RT do Rosji w celu finansowania rosyjskojęzycznej organizacji medialnej w Wielkiej Brytanii, powszechnie akceptowanej przez zachodnie rządy.
Jednakże zatwierdzone spółki TGR to prawdopodobnie tylko wierzchołek gęstej góry lodowej, z wieloma tożsamościami prawnymi powiązanymi z ich markami lub rejestrami firmowymi. Zarchiwizowane wersje nieistniejącej już witryny internetowej TGR Partners przez lata twierdziły, że firma ma biura „partnerskie” w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Rosji, Ukrainie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Łotwie, Cyprze, Luksemburgu, Bułgarii i USA. , (Najnowsza wersja witryny zawiera wyłącznie adresy w Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.)
TGR Corporate Concierge, również zatwierdzony, nosił wcześniej nazwę TGR Wealth Solutions akta spółek publicznychPrzegląd WIRED pokazuje, że wiele firm powiązanych z TGR – w tym tych, które nie zostały ukarane przez władze – ma te same numery telefonów, adresy siedziby i podobne projekty stron internetowych.
Według OFAC Bradens jest także właścicielem co najmniej 50 procent spółki Pullman Global Solutions LLC z siedzibą w Wyoming.
Rossi i Bradens nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz. Nie udało nam się od razu uzyskać komentarza od Chirkinyana.
Publiczna obecność firm jest ograniczona. Wiele witryn internetowych nie zawiera zbyt wielu szczegółów na temat działalności firm i często składa się z tekstu w stylu szablonu. Na stronie TGR Partners znajduje się także wyjątkowy cykl wpisów na blogu z początku 2020 roku, prezentujący najdroższe wina świata, najlepsze wirtualne muzea i galerie w Europie oraz listę zdobywców Oscarów 2020. „Myślę, że jest to bardzo typowe dla tradycyjnej typologii prania pieniędzy, w której witryna internetowa zostanie po prostu usunięta, utworzona zostanie w niej nowa firma, a obrazy i tekst niekoniecznie będą odpowiadać temu, czym rzekomo zajmuje się firma zainteresowane” – mówi kierownik strategiczny tej operacji krajowego organu krajowego.
