Międzynarodowa siatka przestępcza, która wyłudziła ponad 17 milionów euro podatku VAT od luksusowych samochodów, została rozbita, co doprowadziło do aresztowań 30 osób w Hiszpanii i Niemczech.
Władze hiszpańskie rozbiły międzynarodową siatkę przestępczą stojącą za rzekomym programem importu luksusowych pojazdów, w ramach którego oszukano hiszpański skarb państwa na kwotę ponad 17 mln euro z tytułu podatków.
Akcja zakończyła się aresztowaniem ponad 30 osób i była prowadzona jednocześnie w 13 prowincjach Hiszpanii i Niemczech. Lider grupy mieszkający w Niemczech został aresztowany i oczekuje na ekstradycję do Hiszpanii.
Król, który miał 18 nakazów aresztowania za przestępstwa, w tym handel narkotykami i oszustwa podatkowe, działał pod fałszywą tożsamością, aby uniknąć sprawiedliwości.
W trakcie śledztwa przeprowadzono kilkanaście przeszukań w obu krajach, w wyniku których skonfiskowano 307 860 euro w gotówce, biżuterii i drogich pojazdach. Władze przejęły także luksusowe domy o wartości ponad 11 mln euro w Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i na Litwie.
Oszustwo było obsługiwane przez firmy widma, które importowały luksusowe pojazdy do Hiszpanii bez płacenia wymaganego podatku VAT, umożliwiając ich sprzedaż po cenach niższych od rynkowych.
Według władz organizacja miała trzy główne oddziały: jeden w hiszpańskim regionie Levante, drugi w Kordobie i na wybrzeżu Costa del Sol, a trzeci znajdował się za siecią firm wykorzystywanych do oszustw podatkowych i prania pieniędzy.
W programie wykorzystywano osoby bezbronne jako kluczowe osoby i oferowano im mieszkania w zamian za umieszczenie ich na liście administratorów i partnerów w firmach wykorzystanych w oszustwie.
