Według prokuratorów 53-letni mężczyzna z Brentwood, który otrzymał 300 000 dolarów za fałszywe przedstawianie swojej firmy dostarczającej marihuanę jako organizacji non-profit, został w czwartek skazany na ponad trzy lata więzienia federalnego.
Biuro prokuratora USA podało w komunikacie prasowym, że Thanh Duy Nguyen przyznał się wcześniej do dwóch zarzutów oszustwa drogą elektroniczną.
Według prokuratorów Nguyen prowadził i był jedynym dyrektorem T&A Distribution, nielegalnej międzystanowej organizacji handlu marihuaną, obejmującej uprawy w całym Bay Area.
Prokuratorzy powiedzieli, że Nguyen wykorzystał firmę do zabezpieczenia dwóch pożyczek z tytułu szkód gospodarczych od amerykańskiej Administracji Małych Przedsiębiorstw. Ustawa o pomocy, ulgi i bezpieczeństwie gospodarczym w związku z koronawirusem upoważniła SBA do udzielania pożyczek w ramach EIDL małym przedsiębiorstwom, które doświadczają znacznych zakłóceń finansowych w związku z pandemią Covid-19.
Nguyen złożył pierwszy wniosek o pożyczkę w kwietniu 2020 r., a drugi w czerwcu 2020 r. Według prokuratorów w obu przypadkach zeznał, że nie był zaangażowany w żadną nielegalną działalność, mimo że wiedział, że prowadzona przez niego działalność w zakresie dostarczania marihuany jest nielegalna w świetle prawa federalnego. Rzekomo skłamał także na temat przychodów brutto, kosztów działalności i liczby pracowników T&A Distribution.
W pierwszym wniosku Nguyen twierdził, że T&A Distribution jest organizacją non-profit prowadzącą działalność w zakresie „antyków/przedmiotów kolekcjonerskich”, a w drugim twierdził, że T&A Distribution jest organizacją non-profit prowadzącą działalność w zakresie „usług różnych”. jako organizacja nastawiona na zysk – twierdzą prokuratorzy.
Według prokuratorów Nguyen ostatecznie otrzymał około 300 000 dolarów z funduszy EIDL, które w dużej mierze wykorzystał na finansowanie swojej działalności związanej z dostawą marihuany i hazardu.
Oprócz 37 miesięcy więzienia Nguyenowi nakazano odbycie trzech lat nadzorowanego zwolnienia i zapłatę 300 000 dolarów tytułem zadośćuczynienia – twierdzą prokuratorzy. Nguyen rozpocznie odbywanie kary 28 lutego.
